La legislación societaria ecuatoriana (e internacional, obviamente) permite que las empresas mineras (como de todo tipo) de beneficiarios finales, se envuelvan de subsidiarias dentro subsidiarias e inversoras dentro de inversoras, tal como las capas de una cebolla.
La búsqueda de transparencia en un laberinto empresarial es un reto que solo iniciativas internacionales de los tanques de pensamiento más avanzados, como la iniciativa EITI, se han atrevido a abordar. Sin mucho éxito porque los mismos países adherentes, como el Ecuador, se han encargado de desnaturalizar las intenciones de transparentar intercambiándolas con las de maquillaje.
Es así como, en el Ecuador, las diferentes autoridades mineras, ministros y viceministros al canto, se han encargado de interpretar los “beneficiarios finales” del “requisito EITI 2.5”, que se refiere a los accionistas más ocultos de las empresas, por los supuestos beneficiarios locales como, en el Ecuador, gobiernos autónomos descentralizados.
“Un beneficiario final se define como una persona física que puede encontrarse al final de una cadena de titularidad. A menudo, solo existe una relación única entre un beneficiario final y una empresa, pero a veces puede incluir una cadena de titularidad larga y compleja integrada por varias entidades jurídicas”. https://eiti.org/es/beneficiarios-reales
¿A nadie le importa que la familia presidencial tenga inversiones mineras? ¿En serio?
Hablar de beneficiarios finales, el caso emblemático en el Ecuador implica señalar que el propio Presidente del Gobierno tenga en su familia beneficiarios finales de la minería en el país.
El campo minado de la verdad que es la lucha política en el Ecuador, ha resaltado la participación de uno de los grupos económicos de la familia presidencial, con inversión en el proyecto El Domo-Curipamba, que abarca 21 537 hectáreas en Bolívar, lo que se evidenció cuando el vicepresidente del Consorcio Nobis, Roberto Salas, renunció a su membresía en el Directorio de la operadora canadiense Adventus Mining, para asumir funciones públicas.
Más allá del conflicto de intereses, porque Isabel Noboa Pontón, que dirige Nobis, es tía del Presidente, la entrega de la licencia ambiental al proyecto El Domo-Curipamba, se realizó justo a dos meses del inicio del gobierno de su sobrino. Una licencia que tuvo impulso del gobierno anterior, justo cuando en 2019 Nobis se compró el 9% de la operadora del proyecto de ese entonces Adventus Mining, y cuyo vicepresidente Salas fue nombrado sin llegar a posesionarse, ministro de Energía y Minas.
La compra del 9%, que nunca se desmintió ni tampoco se confirmó oficialmente, ascendió a más de 5,4 millones de dólares, logrando presencia en la junta directiva de Adventus Mining del exfuncionario de la corporación Nobis.
Esa participación accionaria se mantuvo al menos hasta 2024, cuando Adventus Mining fue adquirida por Silvercorp Metals.
Fuentes interesadas de primera mano off the record, nos quisieron dar a creer que Nobis apenas se quedó con un mínimo porcentaje en el proyecto cuando fue comprado. Sin evidencias.
Puesto que los únicos activos de Adventus en el mundo eran los proyectos en Ecuador, al comprarla Silvercorp debería haber pagado algunos millones por impuesto a la transacción. Información que tampoco ofrecen las fuentes oficiales.
Los beneficiarios finales de los proyectos El Domo-Curipamba y Cóndor
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador es la mayor fuente, muy limitada, de información sobre beneficiarios finales.
De acuerdo a los registros de esta entidad, ninguna de las empresas del consorcio o del grupo Noboa, de una lista parcial que identificamos, tiene como actividad económica la exploración o explotación de minas y canteras ni la exportación de oro y/u otros minerales.
La economista Isabel Noboa (sí, no solo es la tía y la idolatrada empresaria, sino también una señora con altos estudios en Economía), según su perfil de Linkedin. Ahí dice que el Consorcio Nobis participa activamente en el sector industrial, entre otros. “Más de 8.000 colaboradores trabajamos con fe en el país y compromiso con su desarrollo”. No menciona la minería.
Fuera del consorcio, están las empresas Automotriz Noboa S.A. y Chocolates Noboa S.A. que también pertenecen a la familia, el grupo Noboa. Tampoco caben en el rubro minero.
Pero en Ecuador, una empresa cuyo objeto social principal no sea la minería puede invertir en una empresa minera. La Ley de Minería de Ecuador permite que personas jurídicas nacionales o extranjeras -independientemente de su actividad principal-, inviertan, participen o conformen alianzas para desarrollar proyectos mineros.
Entonces, el universo de beneficiarios finales puede estar ubicado en cualquier segmento económico en el mundo societario nacional o extranjero.
Hasta donde la información oficial ecuatoriana permite observar, los beneficiarios finales de la mina en construcción El Domo-Curipamba y el proyecto Cóndor, comprado por Adventus a Luminex en Zamora Chinchipe, son la alianza de las empresas canadienses Silvercorp Metals y Salazar Resources, que tienen un conglomerado de subsidiarias locales.
Línea de tiempo en la págima web de Holding de Inversiones Nobis: «2019: Empezamos a trabajar con Adventus».
Lanfranco, accionista mayoritaria
Los vínculos entre Lanfranco Holdings S.A. y las empresas del Grupo Noboa o del Consorcio Nobis son sólidos y documentados, según una investigación solicitada por nosotros a la IA Mistral. De ahí que:
Lanfranco Holdings S.A. es la accionista mayoritaria de Noboa Trading Co., con el 51% de las acciones. Noboa Trading Co. es una de las principales empresas del conglomerado Noboa en Ecuador y ha estado involucrada en casos de tráfico de cocaína hacia Europa.
Según los Pandora Papers, Daniel Noboa y su hermano John Noboa aparecen como socios-propietarios de Lanfranco, una empresa offshore con sede en Panamá.
Esta estructura permite gestionar y controlar gran parte del patrimonio y las operaciones del grupo Noboa desde el exterior.
Tanto Lanfranco Holdings como Fruit Shippers Limited están registradas en paraísos fiscales, lo que facilita la gestión de activos y la protección patrimonial del grupo.
¿Pero es o no la familia Noboa accionista de Silvercorp Metals?
La canadiense Silvercorp Metals Inc., cotiza en bolsas de Toronto y Nueva York y su presencia en Ecuador le representa su diversificación geográfica y de metales de la empresa, más allá de sus operaciones tradicionales en China en donde es la primera productora de plata.
La propiedad de los derechos mineros en el proyecto Cóndor implica el impulso de un modelo de interés para algunos sectores de la pequeña minería, que junto con el Gobierno, promueven el proyecto como un ejemplo de la complementariedad entre la minería de gran escala y la pequeña y artesanal.
El Domo y Cóndor son considerados proyectos de alta ley y bajo costo de producción.
La composición accionaria de la compañía, de acuerdo al portal especializado Market Screener, muestra como los principales accionistas a siete empresas estadounidenses, una británica, una de Hong Kong, y al señor Rui Feng, que es el mayor accionista individual, director ejecutivo y presidente del consejo de administración.
En la clasificación por tipo accionistas, es interesante que hay un 31,95% de tipo desconocido, de acuerdo a este portal, es decir que no pertenecen a empresas que cotizan en bolsa, empresas privadas en general, empresas estatales, grupos económicos, personas naturales o jurídicas de otro tipo.
En relación al origen geográfico de los principales inversionistas, ciertamente figuran reconocidos paraísos fiscales, como Islas Caiman, pero no figuran Panamá si Bahamas.
Por tanto, los únicos que pueden respondernos son los señores Noboa que, en la web de Nobis, identificado como un “consorcio de inversiones”, muestran que, en 2020 inició actividades con Adventus.
El presidente del comité ejecutivo de Silvercorp Metals, por cierto, el canadiense Lon Shaver, figura como presidente de Adventus Mining Ecuador, Curimining, Condormining Co., Corporación FJTX, Proyectmin y Bestminers Ecuador, todas empresas del consorcio Silvercorp-Salazar.
